Misure antiriciclaggio

L’Europol stima che nell’UE il commercio di cocaina produca miliardi di euro. I metodi di riciclaggio comprendono movimenti di liquidità sia di natura fisica che elettronica. Resta difficile collegare i movimenti di liquidità a transazioni di sostanze stupefacenti. L’Interpol ha sviluppato importanti strumenti per contrastare i sistemi di riciclaggio di denaro. Nel 2001, sono stati messi a disposizione alcuni studi specializzati che consentono agli investigatori di approfondirne le conoscenze (82).

Secondo la relazione annuale 2001–02 del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), sette Stati membri dell’UE rispettano integralmente 28 delle 40 raccomandazioni che prevedono azioni nazionali specifiche; gli altri paesi le rispettano soltanto in parte (83).


(82)  Per maggiori dettagli, cfr. riquadro 16 OL: Misure antiriciclaggio.

(83Riquadro 17 OL: Stato di attuazione (GAFI).